27 de junio de 2017

Don Fermín Elizalde Fernández, en su calidad de Administrador Único de la sociedad, convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2017, en el Polígono Industrial Agustinos, Edificio Los Acebos, Oficina 16, de Pamplona, a las 9 horas de su mañana, de acuerdo al siguiente:

Orden del Día

  1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
  2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.
  3. Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2016.
  4. Aprobación de la gestión social en el ejercicio de 2016.
  5. Información acerca de las medidas adoptadas y a adoptar por el Administrador Único, en relación con la situación societaria.
  6. Facultar al órgano de administración para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.
  7. Redacción, lectura y Aprobación del acta.

Se hace saber a todos los socios que desde la convocatoria de la Junta y conforme a los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores socios y en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, como las Cuentas Anuales junto con el informe de auditoría, de los cuales podrán solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato, mediante llamada de lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas al 947257940, siendo la persona de contacto Beatriz Rojo.

En Burgos, a 9 de junio de 2017

El Administrador Único

FERMÍN ELIZALDE FERNÁNDEZ

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